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Venerdì 24 Novembre 2017
Focus

A caccia di frodi: PALAFOX TRUST, una società di escrow che offre lavoro

Mercoledì 11 Maggio 2011
autore: Redazione InterTraders
Nelle ultime ore un lettore ci ha comunicato la presenza su Internet di un'offerta lavorativa in ambito e-commerce particolarmente interessante, pubblicata da una sedicente società di escrow, la PALAFOX TRUST.
L'inserzione, già presente su alcuni noti siti italiani ed esteri dedicati al mondo del lavoro, tuttavia, non ha convinto il nostro lettore, sia per le condizioni lavorative offerte (fin troppo allettanti) che per il tipo di mansioni previste. Mansioni che, non a caso, ricordano quelle tipiche delle "money mule scams" o più semplicemente "mule scams", le c.d.truffe del mulo...

Questa l'e-mail giunta in redazione:

"Buongiorno,
Volevo segnalare una possibile truffa o inganno che ho ricevuto sulla mia posta elettronica per un offerta di lavoro riguardante mansioni di “Manager Clienti” per servizio reso a clienti/venditori con deposito a garanzia escrow.
Da un mio controllo fatto sul sito Yellow Pages di New York , non risulta nessun abbonato con quel numero, tanto meno la “fantomatica” sede della Palafoxtrust di New York.
La cosa che mi ha insospettito riguardava in prima analisi la renumerazione mensile, la richiesta di dati personali quali numero di passaporto e patente e principalmente il passaggio di denaro sul mio conto per detta attività che si aggirava sui 40.000 euro mensili!
Il testo dell’email ricevuta è sottostante alla presente. Allego anche i files ricevuti per aderire all’invito di assunzione.
RingraziandoVi porgo distinti saluti
FABIO MANCINI"


Ai seguenti links trovate invece l'email inviata al nostro lettore da un "presunto" rappresentante della Palafox e i files allegati allo stesso messaggio:

- E-MAIL

- ALLEGATO 1

- ALLEGATO 2

- ALLEGATO 3


Le nostre osservazioni
- Nella e-mail di contatto, un tale "Steven H. Barrett", con un italiano sostanzialmente credibile, invita il Sig. Mancini a prendere visione degli allegati relativi alla posizione lavorativa e a visitare il sito della società in questione.

- Nel primo file allegato, quello riguardante la descrizione del lavoro, viene spiegato in cosa consisterebbe l'attività svolta, ossia: incassare dai clienti di zona delle somme di denaro il cui valore oscilla tra i 1000 e i 10000 euro e girarle 2-3 volte a settimana agli uffici della PALAFOX, in cambio di un compenso mensile di 1600 euro + premio.
La vaghezza dei dettagli e dei requisiti richiesti, unitamente all'italiano presente nel testo del file (in questo caso più sgrammaticato rispetto alla e-mail di contatto) dovrebbero già da soli far riflettere sulla serietà dell'annuncio.

- Nel secondo file, quello relativo al modulo di registrazione, si intravede invece, più definita, l'ombra del social engineering. All'interessato viene richiesta una serie di informazioni, tra cui: i dati del passaporto, i dettagli sullo stato civile e quelli sul nucleo familiare. Informazioni precise e apparentemente fuori luogo, ma la cui richiesta, sulla base di una dinamica tipica delle truffe del mulo, potebbe ricondursi a due ragioni:
1) assicurarsi da un lato più informazioni possibili sulla vittima e i suoi precedenti lavorativi (magari per rendere l'offerta più credibile o semplicemente assicurarsi di non avere a che fare con le forze dell'ordine);
2) poter disporre di un quadro completo di dati personali e riservati da riutilizzare illecitamente a seguire.
Informazioni come quella sulla frequenza di accesso alla casella di posta elettronica, servono invece a definire il tempismo con cui dovrà esservi inviato il denaro di provenienza illecita per il successivo inoltro a terzi.

- Il file relativo alle FAQ è anch'esso scritto in un italiano notevolmente sgrammaticato, gli errori di scrittura sono numerosi e a volte il senso delle frasi non è chiaro.
Per cercare di rassicurare i più scettici viene garantita loro la presenza di un rappresentante della Palafox in Italia, ma i punti 7 e 10 costituiscono un rumoroso campanello d'allarme per chiunque si trovi a valutare un'offerta del genere. Difatti, una fascia lavorativa così ampia e la necessità di frequenti accessi alla propria casella di posta elettronica, sono speculari alla condotta di chi non ha tempo da perdere nel farvi incassare il suo denaro e vederlo girare a terzi complici. Insomma, la classica condotta di chi, violato un conto corrente online, deve incassare nel più breve tempo possibile il denaro presente su quel conto prima di essere scoperto (!)

Passiamo ora al sito web della Palafox Trust:

Indirizzo
PALAFOX TRUST 01

Home page
(clicca sull'immagine per ingrandire)
PALAFOX TRUST 02

- Il sito è tradotto in due lingue (inglese e italiano), la presenza di immagini è minimalista, e nella versione in italiano i contenuti sono -anche in questo caso- altamente sgrammaticati e in parte incomprensibili. Possiamo tranquillamente affermare che chi ha realizzato il sito mira a 'tranquillizzare' le potenziali vittime, puntando più sull'apparenza e ben poco ai dettagli.
- Le informazioni di contatto, come ha già intuito il nostro lettore, sono false. I numeri di telefono non risultano attivi, mentre all'indirizzo dichiarato risulta esserci in realtà l'AMA New York Executive Conference Center (un noto centro conferenze e congressi americano).
- Le immagini, il testo e le descrizioni presenti nel sito, inoltre, sono gli stessi rintracciabili su un altro sito presente in Rete, quello della Horizon Escrow Service (h-escrow.com), già segnalato su Internet come fraudolento (v. immagine a seguire).

PALAFOX TRUST 03

- Le date di creazione dei domini dei due siti sono estremamente recenti rispetto alla pluriennale attività dichiarata da entrambe le società (il dominio della Palafox è stato creato il 09.06.2010, mentre quello della Horizon il 27.02.2011). Caratteristica, questa, tipica dei siti truffaldini.


Giudizio finale
A nostro parere la società Palafox Trust quale escrow company non esiste. Gli elementi sin qui elencati sono più che sufficienti a valutare l'annuncio come truffaldino, senza entrare in dettagli ulteriori e palesi come quelli che emergono dall'analisi degli allegati all'e-mail, dal codice o dalla struttura dello stesso sito.
Ciò a cui mira chi muove i fili di questa società e diffonde in Rete annunci di lavoro apparentemente così vantaggiosi, è l'adescamento di un ignaro utente da impiegare, dietro la pseudoqualifica di "manager", come tramite per il trasferimento di somme di denaro (o anche beni) da un luogo virtuale (ad es. un conto corrente violato tramite phishing) ad uno fisico (come le agenzie di money transfer).
Considerati i rischi e i risvolti penali che una tale condotta comporta per l'ignaro utente in cerca di lavoro, invitiamo coloro che siano entrati in contatto con i referenti della società in questione a non incassare o trasferire alcuna somma di denaro e a non comunicare loro alcuna informazione personale. Qualora ciò sia già avvenuto, invitiamo i malcapitati a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine, mentre, se l'annuncio è stato individuato su un portale dedicato al mondo del lavoro, suggeriamo di informare i gestori del sito in questione affinchè rimuovano le offerte incriminate e non rendano disponibile automaticamente il curriculum vitae degli utenti a queste fantomatiche società. Analogamente a quanto già raccomandato, qualora temiate che il vostro curriculum sia già finito nelle mani di queste persone, vi invitiamo a segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine.

Redazione InterTraders


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Ultimi commenti inseriti...
Scritto da CARLOTTA il 05/08/2011 alle ore: 22:57
CONSIGLIO di Nonna Carlotta: prima di un qualsiasi contatto, con Aziende, Societ? ecc., abbiate cura di consultare il relativo FORUM, al fine di poter constatare se queste sono affidabili o se, invece, vi stanno confezionando una BELLA FREGATURA!!!!
Con l'occasione, ringrazio tutti coloro che, rappresentano le proprie esperienze, allo scopo di evitare che altri possano incappare in spiacevoli ed incresciose situazioni...come sarebbe successo a me se non avessi letto il Forum di questa azienda fantasma!!!!
Scritto da doris il 27/06/2011 alle ore: 00:45
grazie della segnalazione. Sono iscritta a ********** e ho ricevuto un messaggio con un annuncio simile, ho mandato un avviso a chi gestisce gli annunci.
Spero solo di salvare qualche altra come me.
Scritto da 98grega il 19/05/2011 alle ore: 11:56
interessante, bisognerebbe segnalarlo pure alla polizia
no?
Scritto da gabriele71 il 11/05/2011 alle ore: 18:00
State alla larga da questi annunci, bisogna essere idioti per credere a una proposta del genere
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